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传销犯罪OR直销

作者:谢智勇 钟云霞 发布于:2013/8/20 17:22:43 点击量:
 
【案情摘要】
     2007年以来,被告人张某、刘某、胡某等人在山东潍坊参加“人际网”组织的培训后,以每人交纳3000元会费加入“人际网”组织成为会员,采取拉人头,收交每人3000元入会费,按“五级三阶制”晋升级阶和分发返利的方式从事非法传销活动,并形成了以张某为首的主臂下线和以张某、刘某、胡某等人直接发展支臂下线的多层次传销网络。由于被告人张某、刘某、胡某等人直接或间接的积极发展下线,参与该传销组织的下线人员达万余人,被告人张某、刘某、胡某等人因此成为该传销组织的最高级别的五级会员(代理商),并形成了主臂上以张某为首,刘某、胡某等人分工负责、指挥协调的组织领导体系。刘某、胡某除各自发展下线会员外,担负着收集各自支臂参与传销下线人员的资料,收、交传销资金和组织内部事务,对每个直接、间接发展人员进行层级位置排序,并为下级发放返利。刘某、胡某还在银行专门开设资金账户,用于吸纳参与传销资金和对下线进行返利等。
 
【法律分析】
     一、关于组织、领导传销行为主体的界定。
    传销组织是一种“金字塔”型的销售模式,因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上,在传销组织中除了最底层的销售人员,其他层级的传销人员都存在组织领导行为,但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员,因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释,所谓传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动中起到关键作用的人员。笔者认为,结合司法解释规定,实践中对于组织领导行为可作如下理解:
    1、在传销启动时,实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中,积极参与传销各方面的管理工作,例如讲课、鼓动、威逼利诱,胁迫他人加入等,均属于组织、领导者。
    2、“组织”行为应当作限制解释,即指该组织具有自己的产品或服务,有独立的组织体系,有独立的成本核算。因此,在一个传销组织中,所谓组织者只包括合伙人或公司股东,除此之外的人不应当作为组织者加以处理。
   3、领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。不仅限定于最初的发起人,在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者,对领导者身份的认定,应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑,具体问题具体分析。
    二、传销与直销活动的区别。
    在现实生活中很多人不知道传销和和直销活动的区别在哪,虽然二者都采用多层次计酬的方式,但是仍有很大的区别。可以从以下四个方面理解。
   1、从是否缴纳入门费上看,多层次计酬的销售人员在获取从业资格证时没有被要求交纳高额入门费,而拉人头传销需要交纳高额入门费,或者购买与高额入门费等价的“道具商品”,否则不能得到入门资格。
   2、从经营对象看,多层次计酬是以销售产品为导向,商品定价基本合理,而且还有退货保障。而拉人头传销根本没有销售,或者只是以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子,且不许退货,主要是以发展“下线”人数为主要目的。
   3、从人员的收入来源上,多层次计酬主要根据从业人员的销售业绩和奖金,而拉人头传销主要取决于发展的“下线”人数多少和新成员的高额入门费。
   4、从组织存在和维系的条件看,多层次计酬直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润。而拉人头传销组织则直接取决于是否有新会员以及一定倍率不断加入。
    结合本案,三被告人刚加入“人际网”成为会员时,不仅没有触犯刑法,而且是受害人。可是三被告人却积极直接或间接的发展组织中的下线人员,以致下线人员达万余人,也成为了该传销组织中的最高级会员,并成为了该传销组织中的主要负责人,三被告人此时已经触犯了《中华人民共和国刑法》第224条的组织、领导传销活动罪。
    组织、领导传销活动罪是在《刑法修正案(七)》中作为新增的条款被列入刑法第224条中去,现实生活中有很多人并不清楚传销组织中的发展模式,在日常生活中如果有人向你推销产品并要求你交纳会员费成为会员时,这时你要小心小心再小心,避免成为传销组织中的成员。
 
 
作者简介
    谢智勇,全日制法律硕士研究生毕业,江西南芳律师事务所合伙人。以优异的成绩通过国统一司法考试;多次参加中国法学会学科年会;合著并出版法学著作《新闻侵权及其预防》在省级以上学术刊物上发表论文多篇,并被收录进中国期刊全文数据库;参与并完成一项省级课题研究。其积累了丰富的法律事务经验,以优良的专业素养和强烈的责任心赢取客户,以勤勉尽责的职业精神和诚信正义的职业道德树立口碑。多次受邀赣州电视台《630播报》栏目对法律问题和案件进行法律点评;主办的多起案件引起了广泛的社会关注:某保险公司保险合同纠纷案和龙南县文化街统建楼火灾事故人身损害财产损失赔偿纠纷案先后被江西卫视、安徽卫视作过专题报道;章贡区谢某祭祀权纠纷案引起人民网、新华网、《人民法院报》等全国各级媒体的广泛关注与报道。



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